Curso en línea (Online) de Blanqueo de Capitales y Sistema de Pago
Gracias a este Curso en línea (Online) de Blanqueo de Capitales y Sistema de Pago conoce las principales medios de pago y el riesgo de la empresa por $641mxn en vez de $4,273mxn.
Descripción
Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro
Aprende a prevenir que la empresa sea víctima de los riesgos de hoy en día.
Es especialmente recomendable para personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa. Es importante disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que la empresa sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.
En este curso se comentarán los principales medios de pago tradicionales que se han venido utilizando, por parte de las empresas, en las operaciones de comercio exterior, prescindiendo de la posible financiación que las entidades financieras puedan ofrecer al cliente importador o exportador.
El valor de las divisas no es constante, sino que fluctúa en el tiempo, por lo que cualquier operación en divisa extranjera con cobro o pago aplazado lleva implícito el riesgo de cambio.En este curso se pretende dar una visión sobre los instrumentos al alcance de las empresas, que permiten asegurar o en su caso “minorar” ese riesgo de cambio.
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
¡No desaproveches esta oportunidad!
Características
Curso online de Blanqueo de Capitales y Sistema de Pago, de 60 horas de duración.
Al finalizar el curso recibirás una certificación acreditativa.
- Tendrás 3 meses para completar el curso.
- Impartido por Lecciona
- Compatible con cualquier sistema operativo y dispositivo móvil.
- La evaluación se realiza a través de exámenes tipo test.
- Ponte tu propio horario ya que el curso es online.
- Al finalizar el curso, recibirás tu Certificación Acreditativa.
A quien va dirigido
Es especialmente recomendable para personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa. Aunque también el curso puede ser realizado por personas pertenecientes a otros puestos de trabajo.
Temario del curso
- Análisis económico financiero de la empresa
- Estados financieros básicos
- Aproximación al Análisis económico financiero
- Análisis financiero
- Análisis económico
- Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo:
- Consideraciones generales
- Normativa
- Normas de actuación Órganos internos de prevención
- Política de admisión de clientes
- Identificación y conocimiento del cliente
- Detección de operaciones sospechosas
- Análisis de operaciones sospechosas
- Comunicación de operaciones
- Temática específica
- Anexos
- Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional:
- Introducción
- El cheque bancario internacional
- Transferencia bancaria internacional
- Remesas internacionales
- Créditos documentarios
- Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior:
- Introducción
- Cobertura
- En el proceso de compra te solicitaremos los datos para tu alta en el centro.
- Antes de 72 horas laborables recibirás en tu email las credenciales para acceder a tu curso.
- Si no recibes las claves antes de 72 horas laborables, por favor, revisa tu carpeta de correo electrónico no deseado o Spam.
- Tienes 3 meses para completar el curso a partir del día que recibas las credenciales de acceso al curso.
- No se admiten devoluciones una vez recibidas las claves de acceso.
Aprendum colabora con Lecciona
Lecciona es un centro privado dedicado a la formación online de calidad. Su característica fundamental es la de ofrecer un servicio al cliente cercano, rápido y eficaz. La oferta de cursos es dinámica y en constante crecimiento para satisfacer la demanda formativa existente. Somos flexibles y nos adaptamos, en lo posible, a las distintas necesidades que se nos presentan en el día a día. La potente plataforma de Teleformación que utilizamos cumple con los principales estándares del mercado y nos permite ofrecer una formación online de alto nivel.
